главная
(4812) 625-444 (Смоленск)
cons@icvibor.ru
консультант плюс
  • О компании
  • Обучение КонсультантПлюс
  • Контакты
  • вконтакте
  • одноклассники
  • твитер
Главная > Последние новости > Банк имеет право блокировать переводы с карты на карту суммой до 1 тыс. рублей

Банк имеет право блокировать переводы с карты на карту суммой до 1 тыс. рублей

В СМИ появилась информация, что клиенты некоторых банков столкнулись с трудностями при совершении мелких переводов между частными лицами. Например, по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей сотрудники банков требовали предоставить целый пакет документов. В том числе, документы, подтверждающие происхождение денег, и письменное пояснение о целях перевода.

Как поясняет Центробанк России максимум, что имеет право сделать банковский сотрудник в случае сомнений по производимой операции – это связаться с гражданином, со счета которого будут списаны денежные средства, и уточнить, действительно ли он хочет провести эту операцию. Никаких документов, тем более справок об источниках денег на счете, гражданин предоставлять не обязан.

Если сотрудники банка под предлогом борьбы с мошенничеством превышают свои полномочия, владелец счета может направить жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную.

  • Previous Распоряжение Губернатора Смоленской области от 19.11.2018 N 1626-р7 лет ago
  • Next Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2018 N 7677 лет ago
Яндекс.Метрика
2025 КонсультантВыбор. Разработано на WordPress
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.ОкНет
Вы можете отозвать свое согласие в любое время с помощью кнопки «Отозвать согласие».Отозвать согласие