главная
(4812) 625-444 (Смоленск)
cons@icvibor.ru региональные отделения>>
консультант плюс
  • О компании
  • Обучение КонсультантПлюс
  • Контакты
  • вконтакте
  • одноклассники
  • твитер
Главная > Последние новости > Банк имеет право блокировать переводы с карты на карту суммой до 1 тыс. рублей

Банк имеет право блокировать переводы с карты на карту суммой до 1 тыс. рублей

В СМИ появилась информация, что клиенты некоторых банков столкнулись с трудностями при совершении мелких переводов между частными лицами. Например, по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей сотрудники банков требовали предоставить целый пакет документов. В том числе, документы, подтверждающие происхождение денег, и письменное пояснение о целях перевода.

Как поясняет Центробанк России максимум, что имеет право сделать банковский сотрудник в случае сомнений по производимой операции – это связаться с гражданином, со счета которого будут списаны денежные средства, и уточнить, действительно ли он хочет провести эту операцию. Никаких документов, тем более справок об источниках денег на счете, гражданин предоставлять не обязан.

Если сотрудники банка под предлогом борьбы с мошенничеством превышают свои полномочия, владелец счета может направить жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную.

  • Previous Распоряжение Губернатора Смоленской области от 19.11.2018 N 1626-р4 года ago
  • Next Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2018 N 7674 года ago
Яндекс.Метрика
2022 КонсультантВыбор. Разработано на WordPress